美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）近日发布警告，提醒外国金融机构注意与伊朗或其金融部门的业务往来可能带来的风险。
外国金融机构面临多重风险
继续与受制裁的伊朗金融机构保持交易往来的外国金融机构可能随时面临未预先通知的制裁。这些机构应立即采取行动，停止相关活动并切断一切关联。
同时，任何帮助伊朗进入全球金融体系的行为，包括向伊朗银行及其在第三国设立的分支机构或子公司提供金融服务的外国金融机构，都将被视为高风险行为，可能导致相应处罚。
此外，若伊朗相关的交易导致美国金融机构或其他美国个人违反制裁规定，外国金融机构也可能受到民事诉讼或刑事处罚。特别是涉及伊朗"影子银行"活动的机构，更需采取有效措施识别并阻止此类活动的发生。
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